Nordstrand'da sübvansiyon dolandırıcılığıyla ilgili avukat

Sübvansiyonlar devlet mali sübvansiyonları Bireyler veya şirketler için. Ekonomik kalkınmayı teşvik etmeye hizmet ederler ve herhangi bir doğrudan getiriye bağlı değillerdir, ancak genellikle koşullara tabidirler. Bu nedenle, sıkı düzenleyici denetime tabidirler.

Sübvansiyon dolandırıcılığı, bir iş bağlamında yasa dışı yollarla elde edilen mali çıkarları ifade eder ve Ticari ceza hukukunun bir parçasıSahte beyanlarda bulunulması veya gereklilikler yerine getirilmemesi durumunda bile sübvansiyon dolandırıcılığı soruşturması başlatılabilir. Mahkumiyet, ağır para cezaları veya hapis cezasının yanı sıra cezai vergi hukuku, mesleki davranış ve hatta muhtemelen mesleki disiplin cezalarıyla da sonuçlanabilir. Nordstrand'da bir şirket söz konusu olduğunda, şirketin itibarının zedelenme riski her zaman vardır. Burada özellikle önemli olan, genel müdürlerin ve girişimcilerin -özellikle de tüzel kişiliklerine bağlı olarak- şahsen sorumlu tutulabilmesidir. Yüksek tazminat durumlarında, bu durum şirketin varlığını tehdit edebilir.

Sübvansiyon dolandırıcılığı

Sübvansiyon dolandırıcılığı suçunun düzenlenmesi Ceza Kanunu'nun 264. maddesi (StGB). Bu hüküm, devlet yardımlarının etkili ve yasal bir şekilde sağlanmasını güvence altına almada kamu çıkarını korumayı amaçlamaktadır. 

Sübvansiyon dolandırıcılığı öncelikle bir sübvansiyon Kanun, Ceza Kanunu'nun 264. maddesinin 8. fıkrasının 1. cümlesinde böyle bir menfaati, federal veya eyalet hukuku ya da Avrupa Birliği hukuku uyarınca işletmelere veya şirketlere, en azından kısmen piyasa temelli bir karşılık olmaksızın sağlanan, yani nesnel olarak daha az değerde olan ve ekonomiyi geliştirmeyi amaçlayan kamu fonlarından sağlanan bir menfaat olarak tanımlamaktadır. 

Suçun yerine getirilmesi, yasadışı fon edinimiBunlara aşağıdaki eylemler dahildir:

• Sübvansiyon sağlayıcısına, kendisine veya başka bir kişiye avantaj sağlayan sübvansiyona ilişkin gerçeklerin yanlış veya eksik açıklanması (Alman Ceza Kanunu'nun 264 (1) No. 1 maddesi), örneğin çalışanlar veya ciro ile ilgili yanlış şirket verileri verilmesi.
• Alınan malın veya para ödemesinin, kullanımla ilgili öngörülen kısıtlamaya aykırı olarak kötüye kullanılması (Alman Ceza Kanunu'nun 264 (1) No. 2. maddesi), örneğin fonların özel amaçlar için kötüye kullanılması. Bu durumlarda, Girişim cezalandırılabilir.
• Sübvansiyon sağlayıcısından sübvansiyona ilişkin önemli gerçekleri gizlemek (Alman Ceza Kanunu'nun 264 (1) No. 3. maddesi).
• Yanlış veya eksik bilgiyle elde edilen sübvansiyon belgesinin kullanılması (Ceza Kanunu'nun 264 (1) No. 4 maddesi).

Sübvansiyonla ilgili Alman Ceza Kanunu'nun (StGB) 264. maddesinin 9. fıkrasına göre, bunlar bir kanunla veya bir kanuna dayanarak suç olarak nitelendirilen veya bir sübvansiyonun verilip verilmeyeceği, verilmeye devam edilip edilmeyeceği veya geri alınıp alınmayacağına karar verilen olgulardır. 

Kanun ayrıca bir özellikle ciddi vaka sübvansiyon dolandırıcılığı, nihayetinde cezayı etkiler. Bu, büyük miktarda haksız sübvansiyonun, büyük kişisel çıkarlar veya sahte belgeler kullanılarak elde edildiği veya (Avrupalı) bir memur olarak pozisyonunun istismar edildiği durumları da içerir. Ayrıca, daha az ciddi vaka Suçun bir çetenin üyesi olarak ticari bir amaçla, yani sürekli olarak işlenmesi durumunda ortaya çıkar.

ceza tehdidi

Suçun ciddiyetine bağlı olarak, yasa 5 yıla kadar para cezası veya hapis cezası Özellikle ciddi durumlarda para cezası artık mümkün değildir; bunun yerine, geçerli ceza aralığı altı aydan on yıla kadar hapis cezası öngörmektedir. Ayrıca, mahkeme geri ödeme, kötüye kullanılan fonlara el koyma veya görevden men gibi tedbirlere karar verebilir. Ayrıca, sübvansiyon dolandırıcılığından hüküm giymenin genellikle vergisel sonuçları da vardır.

Sübvansiyon dolandırıcılığında zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten, yani sübvansiyonun ödendiği veya son taksitin ödendiği tarihten itibaren beş yıldır. Çete bağlantılı dolandırıcılıkta ise zamanaşımı süresi yalnızca on yıldır.

Vergi kaçakçılığının aksine, Gönüllü ifşa sübvansiyon dolandırıcılığında cezasızlığa yol açmaz, ancak olabilmek o kendisi yine de cezayı hafifletici bir etkiye sahip olmakAyrıca, Alman Ceza Kanunu'nun 264. maddesinin 6. fıkrası, kişinin sübvansiyon verilmesini gönüllü olarak engellemesi veya engellemek için gönüllü ve ciddi bir çaba göstermesi halinde ceza verilmeyeceğini hükme bağlamaktadır. Bu gönüllü eylemin, suçun koşulları aksi takdirde zaten keşfedilmiş olacağı için sadece yapmacık olmadığını belirtmek önemlidir. 

İçin Yönetici direktörler ve girişimciler Bir mahkûmiyet genellikle ortaya çıkan zararlardan kişisel sorumlulukla sonuçlanır. Dahası, kesin bir mahkûmiyet, ikincil cezai yaptırım olarak beş yıla kadar yönetim görevlerinden men cezasıyla sonuçlanabilir. Bu durum, hem bir limited şirketin (GmbH) yönetimini hem de bir anonim şirketin (AG) yönetim kurulunu (geçici olarak) yasaklar.

Nordstrand'da soruşturma tedbirleri ve ev araması

Nordstrand'da bir soruşturma kapsamında polis celbi, ev araması ve mal varlığına el konulması da gerçekleşebilir. Yasal hatalardan kaçınmak ve soruşturma dosyasına erişim sağlamak için erken bir aşamada bir avukatla iletişime geçmeniz iyi bir fikirdir. 

Eviniz aranırsa, aşağıdakileri her zaman aklınızda bulundurmalısınız: Böyle bir ev araması durumunda, Sessizlik korumak ve işbirliği yapmak, çünkü direnç daha sonraki mahkeme işlemlerinde ağırlaştırıcı bir etken olarak değerlendirilebilir. Her durumda, Sessiz kalma hakkı sanık olarak ve herhangi bir bilgi vermemek için. Yararlı olabilir Nordstrand Avukatı ve memurların avukat gelene kadar aramayı beklemesini sağlayın. İş hukuku konusunda deneyimli bir avukata danışılmalıdır. Ancak şüphe durumunda en azından Tanıklar danışmak. 

Bırakın arama emri ve bir kopyasını sağlayın, çünkü bu, aramanın hangi oda ve nesneleri kapsadığını belirtecektir. Bu eşyaları gönüllü olarak teslim edebilirsiniz, ancak el konulmasına itiraz etmelisiniz. Gerekirse, el konulacaktır. Bunun ayrıntılı olarak kaydedildiğinden emin olmalı ve bir kopyasını almalısınız. Arama sırasında görevlilere eşlik edin ve arama emrinde listelenenler dışında başka eşyaların aranıp aranmadığını kontrol edin. Arama emrinden sapan ve yasa ihlallerini veya hataları gösteren tüm eylemleri yazılı olarak kaydettiğinizden emin olun.

Korona sübvansiyonları

Sübvansiyon dolandırıcılığı davaları, 2020'de başlayan koronavirüs pandemisi sırasında sağlanan kriz yardımları nedeniyle özellikle önem kazanmıştır. Nordstrand'daki şirketler de bu önlemlerden etkilenmiştir. Bu önlemler, öncelikle çeşitli karantinaların şirketlerin varlığına yönelik ekonomik ve finansal tehditleri hafifletmeyi amaçlamıştır. Yatırım ve Kalkınma Bankası tarafından federal ve eyalet hükümetlerinin kararlarına dayanarak verilen Kasım ve Aralık yardım önlemleri özellikle önemliydi. Bu sübvansiyonlara çok sayıda sübvansiyon dolandırıcılığı vakası eşlik etmiştir. Bunun nedeni, fonların nispeten hızlı ve bürokratik olmayan bir şekilde sağlanması ve bu tür fonlama için belirli koşulların her zaman kesin olarak tanımlanmamış olmasıdır. 

Koronavirüs sübvansiyonu almanın ön koşullarından biri, koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik zorlukların varlığıydı. Bu bağlamda, yetkililer genellikle başvuranlardan varlıklarına yönelik bir tehdit olduğunu iddia etmelerini talep ediyordu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelirlerinde yaşanan her düşüş, sübvansiyon alma hakkı vermez. Bu durumda, yalnızca kasıtlı olarak değil, aynı zamanda dikkatsizce yanlış bilgi verilmesi de suç teşkil eder. Bu durum, gelir kayıplarının abartılı bir şekilde yansıtılması veya diğer gelir kaynaklarının gizlenmesi durumunda düşünülebilir. Sübvansiyon olarak alınan fonların özel amaçlar için kötüye kullanılması da koronavirüs acil yardımlarında yaygın bir olgudur.

Sübvansiyon dolandırıcılığına ilişkin mevcut yasal durum

Sübvansiyon dolandırıcılığı davaları, 2020'de başlayan koronavirüs pandemisi sırasında sağlanan kriz yardımı nedeniyle özellikle önem kazanmıştır. Bu yardım, öncelikle çeşitli karantinaların şirketlerin varlığına yönelik ekonomik ve finansal tehditleri hafifletmeyi amaçlamıştır. Federal ve eyalet hükümetlerinin kararları doğrultusunda Yatırım ve Kalkınma Bankası tarafından verilen Kasım ve Aralık yardım programları özellikle önemliydi. Bu sübvansiyonlara çok sayıda sübvansiyon dolandırıcılığı vakası eşlik etmiştir. Bunun nedeni, fonların nispeten hızlı ve bürokratik olmayan bir şekilde sağlanması ve bu tür yardımların özel koşullarının her zaman kesin olarak tanımlanmamış olmasıdır. 

Koronavirüs sübvansiyonu almanın ön koşullarından biri, koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik zorlukların varlığıydı. Bu bağlamda, yetkililer genellikle başvuranlardan varlıklarına yönelik bir tehdit olduğunu iddia etmelerini talep ediyordu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelirlerinde yaşanan her düşüş, sübvansiyon alma hakkı vermez. Bu durumda, yalnızca kasıtlı olarak değil, aynı zamanda dikkatsizce yanlış bilgi verilmesi de suç teşkil eder. Bu durum, gelir kayıplarının abartılı bir şekilde yansıtılması veya diğer gelir kaynaklarının gizlenmesi durumunda düşünülebilir. Sübvansiyon olarak alınan fonların özel amaçlar için kötüye kullanılması da koronavirüs acil yardımlarında yaygın bir olgudur.

Sübvansiyon dolandırıcılığına ilişkin mevcut yasal durum

Bu alanda güncel çok sayıda içtihat bulunmaktadır, bunun tek nedeni bu değil, aynı zamanda özellikle Korona döneminden sonraki sübvansiyonlar bağlamında sübvansiyon dolandırıcılığı iddialarıyla defalarca cezai işlem başlatılmış olmasıdır.

Ceza savunması: Nordstrand için uzman avukatlar

Yetkililer bir ihlalin farkına varırsa, tazminat talep etmekle kalmayıp cezai işlem de başlatabilirler. Nordstrand'da sübvansiyon dolandırıcılığıyla suçlanıyorsanız veya arama, mal varlığınıza el koyma veya hatta tutuklama gibi bir durumla karşı karşıya kaldıysanız, deneyimli ceza savunma avukatları olarak size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!