Processo penal do Ministério Público Europeu

Desde junho de 2021, Hamburgo não conta apenas com o Ministério Público e o Ministério Público-Geral, mas também com o chamado. Procuradoria-Geral da República Europeia. O Ministério Público Europeu (EPPO) ou Ministério Público Europeu (EPPO) é um Ministério Público independente da UE cujo objetivo é processar eficazmente crimes prejudiciais aos interesses financeiros da UE, como fraude, corrupção, lavagem de dinheiro ou fraude transfronteiriça ao IVA.

A repressão da criminalidade transfronteiriça de forma uniforme e centralizada a nível da UE não é uma preocupação nova. Desde 1999, a Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), uma autoridade investigativa e de supervisão que detecta principalmente fraudes contra o orçamento da UE, mas não processa. Eurojust, A Eurojust, agência da União Europeia sediada em Haia, existe desde 2002 e desempenha um papel recorrente em processos penais transfronteiriços. Suas principais atribuições incluem o apoio à execução de mandados de prisão europeus, a coordenação de investigações conjuntas e o intercâmbio de informações e provas. A Eurojust atua como mediadora entre as autoridades nacionais, apoiando medidas operacionais como jornadas de ação conjunta e a formação de equipes conjuntas de investigação, conhecidas como equipes conjuntas de investigação. Equipes de Investigação Conjunta (EICs).

Para além desta coordenação de investigação pura pela Eurojust e da monitorização da fraude administrativa pelo OLAF, a EPPO foi criada há quase cinco anos como Ministério Público supranacional da UE criou o poderes próprios de investigação e acusação As normas legais podem ser encontradas no chamado. Regulamento do EPPO (Regulamento EPPO). Além disso, a Lei do Ministério Público Europeu (EUStAG) na Alemanha regulamenta a implementação e a cooperação dos Procuradores Europeus Delegados.

O Ministério Público Europeu também tem competência, por exemplo, Medidas investigativas como buscas domiciliárias, buscas a bens pessoais e sistemas informáticos, e para obter a entrega de objetos e documentos, dados informáticos, dados bancários, apreensão de instrumentos ou produtos do crime, monitorização de comunicações e localização e rastreio. As investigações são geralmente conduzidas em conformidade com as normas processuais nacionais relevantes, a menos que o Regulamento EPPO contenha disposições específicas. O Regulamento EPPO menciona os direitos da defesa e os do arguido em vários pontos (Considerandos 80, 83, 84, 85; Art. 41 do Regulamento EPPO). No entanto, devido à referência à transposição para o direito nacional (Art. 41 do Regulamento EPPO), os direitos processuais só são garantidos na medida em que tenham sido refletidos no direito nacional.

Como se trata de questões transfronteiriças e a situação jurídica nacional nos Estados-Membros da UE é diferente, isso leva – como esperado – a atritos. TJCE tinha em seu primeira decisão A decisão do TJCE de 21 de dezembro de 2023 (processo C-281/22) aborda a questão de até que ponto os tribunais do Estado-Membro em que uma medida de investigação da Procuradoria Europeia foi executada (Estado de execução) podem rever substancialmente essa medida se a medida tiver sido ordenada pelo Procurador Europeu Delegado de outro Estado-Membro (Estado de emissão). De acordo com a decisão do TJCE, a revisão judicial no Estado de execução pode limitar-se à execução da medida, e não à sua justificação substantiva.

Nos processos criminais conduzidos pela EPPO, lidamos sempre com elevados montantes de danos e — devido à natureza transfronteiriça, mas também a problemas com a digitalização — provas multilingues e longos tempos de investigação. infração mais comum processada pela EPPO na Alemanha, A fraude ao IVA, no entanto, é um problema bem conhecido entre os procuradores públicos especializados (nacionais) em crimes económicos. Embora sejam esperadas novas decisões do TJCE nos próximos anos, estão atualmente em curso inúmeros processos penais, liderados pelos Procuradores Europeus Delegados. Já defendemos processos da Procuradoria Europeia, alguns dos quais são morosos e sempre envolvem danos muito elevados, tanto em investigações preliminares como no processo principal, ou seja, em processos penais, e teremos todo o prazer em colaborar como parte da equipa de defesa.