Direito penal de colarinho branco
A vida empresarial e os atores envolvidos têm se tornado cada vez mais o foco de investigações criminais há anos. Embora o compliance vise prevenir riscos, má conduta e a prática de crimes, e as – supostas – vítimas sejam frequentemente empresas (financeiramente sólidas), nós, advogados de defesa criminal, nos concentramos em Defesa individual de acusados, acusados e, claro, réus.
Os processos penais e administrativos que se enquadram na área do direito penal do colarinho branco são conduzidos, em especial, por suspeita dos seguintes crimes:
- Fraude, fraude de subsídios, fraude de empréstimos, fraude de investimentos
- infidelidade
- Crimes de corrupção: Corrupção, aceitação e concessão de vantagens, corrupção em transações comerciais
- Crimes de insolvência, em especial o adiamento da insolvência nos termos do artigo 15.º, n.º 4, do Código da Insolvência e a falência nos termos dos artigos 283.º e seguintes do Código Penal
- Direito Penal Trabalhista
- Lavagem de dinheiro
- Direito penal tributário
Para estes crimes, no processo principal – ou seja, depois de concluída a investigação e deduzida acusação pelo Ministério Público – Câmaras Criminais Comerciais no Tribunal Regional A defesa frequentemente se depara com a introdução de extensas porções do material processual no chamado procedimento de autoleitura, relações acionárias complexas e acordos factuais, bem como alegações baseadas quase exclusivamente no trabalho de um único investigador.
Particularmente na área da criminalidade de colarinho branco, a cooperação transfronteiriça entre autoridades de investigação na Europa e no exterior está se intensificando cada vez mais. Desde 2021, Ministério Público Europeu (EPPO) A Procuradoria Europeia (EPPO) em Luxemburgo, como Ministério Público descentralizado da União Europeia, é responsável pela acusação de crimes transfronteiriços contra o orçamento da UE. Um dos "centros" onde os Procuradores Europeus Delegados trabalham está localizado em Hamburgo. Temos participado na defesa dos extensos processos resultantes destas investigações desde o início e, a partir dos vários processos conduzidos pela EPPO, sabemos o que é importante na defesa criminal nestes casos.