Strafprocedures van het Europees Openbaar Ministerie

Sinds juni 2021 heeft Hamburg niet alleen het Openbaar Ministerie en het Openbaar Ministerie-Generaal, maar ook een zogenaamd. Europees Gedelegeerd Openbaar Ministerie. Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) of Europees Openbaar Ministerie (EOM) is een onafhankelijk Europees Openbaar Ministerie dat tot doel heeft misdrijven die schadelijk zijn voor de financiële belangen van de EU, zoals fraude, corruptie, witwassen en grensoverschrijdende btw-fraude, effectief te vervolgen.

Het op uniforme en gecentraliseerde wijze vervolgen van grensoverschrijdende criminaliteit op EU-niveau is geen nieuwe zorg. Sinds 1999 is de Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), een onderzoeks- en toezichthoudende autoriteit die zich voornamelijk bezighoudt met het opsporen van fraude ten nadele van de EU-begroting, maar deze niet vervolgt. Eurojust, Eurojust, een agentschap van de Europese Unie gevestigd in Den Haag, bestaat sinds 2002 en speelt herhaaldelijk een rol in grensoverschrijdende strafzaken. De belangrijkste taken zijn onder meer het ondersteunen van de uitvoering van Europese aanhoudingsbevelen, het coördineren van gezamenlijke onderzoeken en het uitwisselen van informatie en bewijsmateriaal. Eurojust treedt op als bemiddelaar tussen nationale autoriteiten en ondersteunt operationele maatregelen zoals gezamenlijke actiedagen en de vorming van gezamenlijke onderzoeksteams, ook wel gezamenlijke onderzoeksteams genoemd. Gezamenlijke onderzoeksteams (JIT's).

Naast deze zuivere onderzoekscoördinatie door Eurojust en de administratieve fraudebewaking door OLAF, werd het EPPO bijna vijf jaar geleden opgericht als supranationaal openbaar ministerie van de EU creëerde de eigen onderzoeks- en vervolgingsbevoegdheden De wettelijke regelingen zijn te vinden in de zogenaamde. EPPO-verordening (EPPO-verordening). Bovendien regelt de nationale wet op het Europees Openbaar Ministerie (EUStAG) in Duitsland de uitvoering en samenwerking van de gedelegeerde Europees officieren van justitie.

Het Europees Openbaar Ministerie heeft bijvoorbeeld ook de bevoegdheid om:, Onderzoeksmaatregelen zoals huiszoekingen, doorzoekingen van persoonlijke bezittingen en computersystemen, en het verkrijgen van de overhandiging van voorwerpen en documenten, computergegevens, bankrekeninggegevens, de inbeslagname van hulpmiddelen of opbrengsten van misdrijven, het monitoren van communicatie en tracking en tracing. Onderzoeken worden over het algemeen uitgevoerd in overeenstemming met de relevante nationale procedurele regels, tenzij de EOM-verordening specifieke bepalingen bevat. De EOM-verordening vermeldt de rechten van de verdediging en die van de verdachte op verschillende plaatsen (overwegingen 80, 83, 84, 85; art. 41 EOM-verordening). Door de verwijzing naar omzetting in nationaal recht (art. 41 EOM-verordening) worden procedurele rechten echter slechts gewaarborgd voor zover deze in het nationale recht zijn opgenomen.

Omdat het hier om grensoverschrijdende kwesties gaat en de nationale rechtssituatie in de afzonderlijke EU-lidstaten verschilt, leidt dit – zoals verwacht – tot frictie. HvJ had in zijn eerste beslissing De uitspraak van het HvJ van 21 december 2023 (zaak C-281/22) gaat in op de vraag in hoeverre de rechterlijke instanties van de lidstaat waar een onderzoeksmaatregel van het EOM ten uitvoer is gelegd (de uitvoerende staat) die maatregel inhoudelijk mogen toetsen indien de maatregel is bevolen door de gedelegeerd Europees aanklager van een andere lidstaat (de uitvaardigende staat). Volgens de uitspraak van het HvJ kan de rechterlijke toetsing in de uitvoerende staat beperkt zijn tot de uitvoering van de maatregel, en niet tot de inhoudelijke rechtvaardiging ervan.

In strafzaken die het EOM voert, hebben we altijd te maken met grote schadebedragen en – vanwege het grensoverschrijdende karakter, maar ook problemen met digitalisering – meertalig bewijs en lange onderzoekstijden. meest voorkomende misdrijf vervolgd door het EPPO in Duitsland, Btw-fraude is echter een bekend probleem onder (nationale) gespecialiseerde officieren van justitie die gespecialiseerd zijn in economische criminaliteit. Hoewel er de komende jaren nog meer uitspraken van het HvJ worden verwacht, lopen er momenteel tal van strafzaken onder leiding van de Europese gedelegeerde officieren van justitie. Wij hebben procedures bij het EOM verdedigd, waarvan sommige langdurig zijn en altijd zeer hoge schadebedragen met zich meebrengen, zowel in het vooronderzoek als in de bodemprocedure, dat wil zeggen in de strafrechtelijke procedure, en staan u graag bij als onderdeel van het verdedigingsteam.