Violazioni dell'AWG e violazioni dell'embargo
IL Diritto del commercio estero In Germania, la Legge sul Commercio Estero e i Pagamenti Esteri (AWG) e l'Ordinanza sul Commercio Estero e i Pagamenti Esteri (AWV) regolano le transazioni economiche tra Paesi nazionali ed esteri. Ciò include il movimento di beni e servizi, le transazioni di capitali e di pagamento, nonché il movimento di beni e oro esteri tra residenti nazionali. Queste normative sono disciplinate principalmente dalla Legge sul Commercio Estero (AWG) e dall'Ordinanza sul Commercio Estero e i Pagamenti Esteri (AWV).
Giocando Embarghi Le sanzioni svolgono un ruolo importante, limitando (parzialmente) o vietando completamente (totalmente) il libero commercio estero con determinati paesi. Queste incidono sull'esportazione e l'importazione di beni e servizi. Gli embarghi totali sono rari; gli embarghi parziali sono molto più comuni. Lo scopo di tali embarghi è la politica di sicurezza, principalmente intesa a mantenere la pace. Le violazioni degli embarghi sono soggette a multe e sanzioni e sono perseguite di conseguenza.
Gli embarghi possono riguardare vari aspetti delle transazioni commerciali. Ad esempio, ci sono embarghi specifici per paeseche sono diretti contro un paese o gruppi specifici di persone all'interno di un paese. Ciò è particolarmente comune negli embarghi sulle armi. Inoltre, ci sono embarghi relativi alle merci, che sono indipendenti dal paese e derivano principalmente da regolamenti. Un esempio di questo è il cosiddetto Regolamentazione del duplice uso dell'Unione Europea (Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (Duplice Uso) del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso). Inoltre, embarghi personali Ciò comporta il divieto di fornire attività finanziarie o altre risorse economiche a determinati gruppi di persone o organizzazioni presenti negli elenchi governativi soggetti a sanzioni. Questi gruppi non possono ricevere attività finanziarie o altre risorse economiche.
Un esempio attuale sono le ampie sanzioni che l'UE ha imposto alla Russia dal 2022. Le sanzioni dell'UE contro la Russia sono in vigore dal 2014; nel 2022, sono state ampliate con ulteriori sanzioni di vasta portata. Queste includono divieti di viaggio e il congelamento di fondi e beni di determinate persone. Inoltre, sanzioni alla Russia Istituzioni come partiti politici e aziende del settore militare o della difesa. Inoltre, sono in vigore restrizioni all'esportazione e all'importazione di merci da e per la Russia, nonché divieti sulla fornitura di determinati servizi.
Regolamentazione del commercio estero
Nel Legge sul commercio estero (AWG) La legge regola le relazioni commerciali economiche tra la Repubblica Federale di Germania e i paesi stranieri. La legge mira a regolamentare il commercio estero, stabilire restrizioni all'importazione e all'esportazione e far rispettare gli embarghi commerciali. Tra le altre cose, prevede il monitoraggio e l'applicazione degli embarghi sulle armi e delle sanzioni economiche contro gli Stati. Le violazioni della legge sul commercio estero costituiscono anche una violazione del Codice Tributario (AO).
La Legge sul Commercio Estero (AWG) vincola sia i privati cittadini che le organizzazioni e le aziende che partecipano al commercio internazionale. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'AWG, la circolazione di merci, servizi, capitali, pagamenti e altre transazioni commerciali con l'estero, nonché la circolazione di beni e oro esteri tra residenti nazionali, sono generalmente libere. Tale principio è soggetto alle restrizioni previste dall'AWG o da una norma di legge basata sulla stessa.
Rischio di procedimenti penali o amministrativi
In caso di violazioni dell'AWG, l'AWG distingue tra atti che sono semplicemente classificati come illeciti amministrativi (sezione 19 AWG) e quelli che costituiscono reati penali (sezioni 17 e 18 AWG).
Uno crimine secondo Sezione 17 AWG La sanzione è prevista se qualcuno viola intenzionalmente sanzioni o embarghi economici decisi dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'UE. Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge sul commercio estero e sui pagamenti (AWG), questa disposizione si applica a tutti i cittadini tedeschi, indipendentemente dal Paese in cui è stato commesso il reato. Il reato è punito con una pena detentiva da 1 a 10 anni. La pena è aumentata ai sensi dei paragrafi 2 e 3 della disposizione se il reato è commesso per i servizi segreti di una potenza straniera, per scopi commerciali o come membro di una banda. Nei casi meno gravi o in caso di condotta sconsiderata, tuttavia, la pena è ridotta.
IL Disposizioni penali dell'articolo 18 AWG comprendono vari reati. Tra questi rientrano, tra gli altri, le violazioni del divieto di importazione, esportazione o transito, nonché il trasferimento, la consegna e la fornitura di determinati beni o servizi. Inoltre, è regolamentata la violazione delle norme che richiedono licenze per esportazioni, importazioni e investimenti, così come la gestione illegale di fondi congelati o risorse economiche bloccate da sanzioni. Anche il contrabbando di determinati beni e lo spionaggio militare sono regolamentati dall'articolo 18 della Legge sul Commercio Estero e sui Pagamenti (AWG). Questi reati prevedono una pena detentiva da tre mesi a cinque anni e, in rari casi, una multa.
COME Reato amministrativo ai sensi dell'art. 19 AWG Sono puniti anche diversi reati. Ciò vale in particolare quando un reato ai sensi della Legge sul Commercio Estero e sui Pagamenti Esteri viene commesso con negligenza. Ad esempio, ciò è ipotizzabile se vengono fornite informazioni incomplete al momento della richiesta di licenze di esportazione o se si verificano errori nei processi operativi che comportano una violazione. Inoltre, l'articolo 19 (2) della Legge sul Commercio Estero e sui Pagamenti Esteri sanziona anche le dichiarazioni false o incomplete intenzionali. Ciò può comportare gravi svantaggi economici ed è punibile con multe fino a 500.000 euro.
Oltre alle sanzioni imposte, le possibili conseguenze includono la confisca dei profitti e delle vendite, nonché conseguenze penali come l'iscrizione nel registro centrale delle imprese e persino il divieto di esercitare l'attività commerciale.
La sezione 23 dell'AWG contiene una disposizione generale Obbligo di fornire informazioni per le aziende che partecipano al commercio estero, al fine di monitorare il rispetto della legge sul commercio estero e sui pagamenti (AWG) e delle disposizioni di legge emanate ai sensi della stessa. Ai sensi dell'articolo 23 (1) AWG, l'ufficio doganale principale e l'ufficio federale per gli affari economici e il controllo delle esportazioni (BAFA), tra gli altri, possono richiedere la presentazione di documenti commerciali. L'articolo 23 (2) AWG consente l'accesso ai locali commerciali delle aziende tenute a fornire informazioni. L'AWG regola anche Monitoraggio del traffico merci, postale e turistico dalle autorità doganali. Le merci provenienti da questa zona devono essere presentate e, se necessario, messe a disposizione della dogana per l'ispezione.
Le indagini per violazioni della legge sul commercio estero possono derivare da segnalazioni provenienti da banche, ispezioni doganali, dichiarazioni di esportazione poco chiare o deviazioni nei controlli di importazione ed esportazione. Tuttavia, anche le denunce di partner commerciali, ex dipendenti o concorrenti possono dare origine a procedimenti penali.
Per evitare conseguenze penali, l'AWG offre la possibilità di Divulgazione volontariaQuesta procedura deve essere volontaria e completa ed è efficace solo se non sono già state avviate indagini da parte delle autorità. È importante sottolineare che in questo caso, tutti i profitti derivanti dal reato devono essere restituiti.
Se sei un indagato in un'indagine, è sempre consigliabile contattare un avvocato esperto in procedimenti AWG. Dovresti anche affidare a un avvocato la valutazione dell'opportunità di presentare una dichiarazione volontaria.
Comportamento durante la perquisizione di una casa
Spesso accade che l'imputato venga a conoscenza di un procedimento penale per violazioni della Legge sul Commercio Estero e sui Pagamenti Esteri (AWG) solo durante una perquisizione domiciliare. Nei procedimenti AWG, queste perquisizioni vengono solitamente effettuate dalla Dogana o dall'Ufficio Investigativo Doganale.
In caso di ricerca di una casa, dovresti assolutamente Tranquillo conservare e cooperare, in quanto la resistenza può essere considerata un'aggravante nel successivo procedimento giudiziario. In ogni caso, è consigliabile Diritto al silenzio in qualità di imputato e di non fornire alcuna informazione. È essenziale che venga effettuata una perquisizione al momento della perquisizione. avvocato Gli ufficiali dovrebbero quindi essere istruiti ad attendere l'arrivo dell'avvocato prima di procedere alla perquisizione. Tuttavia, in caso di dubbio, dovrebbero almeno Testimoni consultare.
Lascia che il mandato di perquisizione e fornirne una copia, in quanto indicherà quali stanze e oggetti vengono perquisiti. È possibile presentare questi oggetti volontariamente, ma è necessario opporsi al loro sequestro. Se necessario, verranno confiscati. È necessario assicurarsi che ciò venga registrato in dettaglio e ottenerne una copia. Accompagnare gli agenti durante la perquisizione e verificare se stanno cercando oggetti diversi da quelli elencati nel mandato. Violazioni intenzionali o gravemente negligenti delle norme sulla perquisizione renderanno inutilizzabili le prove ottenute.
Rischio di arresto e mandato di arresto
Le violazioni della Legge sul Commercio Estero e i Pagamenti Esteri (AWG) possono essere punite con pene detentive significative. Pertanto, sussiste sempre il rischio che venga emesso un mandato di arresto nei confronti dell'imputato, che venga arrestato e che venga posto in custodia cautelare in attesa dell'udienza principale. Ciò richiede un forte sospetto e fondati motivi per la detenzione, come il rischio di fuga, il rischio di recidiva o il rischio di ostacolo alla giustizia. Purtroppo, nei casi che riguardano reati con un collegamento internazionale, come le violazioni dell'AWG relative all'esportazione e all'importazione, i giudici inquirenti concludono rapidamente che sussiste il rischio di fuga.
Al momento dell'arresto, l'imputato deve comparire davanti a un giudice entro il giorno successivo. È quindi necessario consultare un avvocato. Si raccomanda vivamente di scegliere un avvocato con esperienza nella difesa di imputati in custodia cautelare, in particolare nei procedimenti AWG. Gli avvocati dello Studio Legale Penale TWP saranno lieti di assistervi: contattateci immediatamente.