Procedimenti penali della Procura europea

Da giugno 2021, Amburgo non ha solo la Procura della Repubblica e la Procura generale, ma anche un cosiddetto. Ufficio del Procuratore Delegato Europeo. La Procura europea (EPPO) o Procura europea (EPPO) è una procura pubblica indipendente dell'UE il cui scopo è perseguire efficacemente i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE, come la frode, la corruzione, il riciclaggio di denaro o le frodi transfrontaliere in materia di IVA.

Perseguire la criminalità transfrontaliera in modo uniforme e centralizzato a livello dell'UE non è una preoccupazione nuova. Dal 1999, l' Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), un'autorità investigativa e di vigilanza che si occupa principalmente di individuare le frodi ai danni del bilancio dell'UE, ma non di perseguirle. Eurojust, Eurojust, agenzia dell'Unione europea con sede all'Aia, esiste dal 2002 e svolge ripetutamente un ruolo nei procedimenti penali transfrontalieri. Tra i suoi compiti principali rientrano il supporto all'esecuzione dei mandati d'arresto europei, il coordinamento delle indagini congiunte e lo scambio di informazioni e prove. Eurojust funge da mediatore tra le autorità nazionali, supportando misure operative come le giornate di azione congiunta e la formazione di squadre investigative comuni, note come squadre investigative comuni. Squadre investigative congiunte (JIT).

Oltre al coordinamento puramente investigativo da parte di Eurojust e al monitoraggio delle frodi amministrative da parte dell’OLAF, l’EPPO è stato istituito quasi cinque anni fa come procura sovranazionale dell'UE ha creato il propri poteri investigativi e di perseguimento penale Le norme giuridiche si trovano nel cosiddetto. Regolamento EPPO (Regolamento EPPO). Inoltre, la legge nazionale sulla Procura europea (EUStAG) in Germania regola l'attuazione e la cooperazione dei procuratori europei delegati.

La Procura europea ha anche il potere, ad esempio, di:, Misure investigative come perquisizioni domiciliari, perquisizioni di effetti personali e sistemi informatici, nonché per ottenere la consegna di oggetti e documenti, dati informatici, coordinate bancarie, il sequestro di strumenti o proventi di reato, il monitoraggio delle comunicazioni e il tracciamento e la localizzazione. Le indagini sono generalmente condotte in conformità alle norme procedurali nazionali pertinenti, a meno che il Regolamento EPPO non contenga disposizioni specifiche. Il Regolamento EPPO menziona i diritti della difesa e quelli dell'imputato in vari punti (Considerando 80, 83, 84, 85; Art. 41 del Regolamento EPPO). Tuttavia, a causa del riferimento al recepimento nel diritto nazionale (Art. 41 del Regolamento EPPO), i diritti procedurali sono garantiti solo nella misura in cui siano stati recepiti nel diritto nazionale.

Poiché si tratta di questioni transfrontaliere e la situazione giuridica nazionale nei singoli Stati membri dell'UE è diversa, ciò porta – come prevedibile – ad attriti. Corte di giustizia europea aveva nel suo prima decisione La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 dicembre 2023 (causa C-281/22) affronta la questione della misura in cui i giudici dello Stato membro in cui è stato eseguito un atto di indagine dell'EPPO (Stato di esecuzione) possano esercitare un controllo sostanziale su tale atto se quest'ultimo è stato disposto dal Procuratore europeo delegato di un altro Stato membro (Stato di emissione). Secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il controllo giurisdizionale nello Stato di esecuzione può essere limitato all'esecuzione dell'atto, non alla sua giustificazione sostanziale.

Nei procedimenti penali condotti dall'EPPO ci troviamo sempre ad affrontare danni di entità elevata e, a causa della natura transfrontaliera, ma anche dei problemi di digitalizzazione, prove multilingue e lunghi tempi di indagine. reato più comune perseguito dall'EPPO in Germania, La frode IVA, tuttavia, è un problema ben noto tra i pubblici ministeri (nazionali) specializzati in reati economici. Sebbene siano attese ulteriori decisioni della Corte di Giustizia Europea nei prossimi anni, sono attualmente in corso numerosi procedimenti penali, guidati dai Procuratori Delegati Europei. Abbiamo difeso procedimenti EPPO, alcuni dei quali sono lunghi e comportano sempre danni molto elevati, sia nelle indagini preliminari che nel procedimento principale, ovvero nei procedimenti penali, e siamo lieti di fornire assistenza come parte del team difensivo.