Difesa penale in procedimenti penali
la Procura europea (EPPO)

Gli avvocati del nostro studio legale penale, con sede ad Amburgo, difendono regolarmente i clienti nei procedimenti penali condotti dalla Procura Europea (EPPO) ad Amburgo, nella Germania settentrionale e in tutta la Germania. Vantiamo una vasta esperienza nella difesa dei clienti nei procedimenti EPPO durante la fase delle indagini preliminari, poiché il nostro obiettivo primario è sempre quello di evitare un processo. Qualora ciò non fosse possibile in un caso specifico, saremo naturalmente al vostro fianco nei procedimenti giudiziari con la nostra esperienza e attenzione ai dettagli. Il nostro obiettivo è sempre quello di tutelare efficacemente i vostri diritti in casi penali complessi e transfrontalieri, che spesso coinvolgono somme di denaro molto elevate.

Cosa fa la Procura europea?

La Procura Europea (EPPO) è un'autorità indipendente dell'UE con sede a Lussemburgo che persegue i reati contro il bilancio dell'UE, come la frode ai fondi UE, la corruzione, il riciclaggio di denaro e le frodi transfrontaliere in materia di IVA. I procedimenti hanno sempre una dimensione europea e in genere coinvolgono diversi Stati membri dell'UE. 

In Germania, ci sono cinque centri a Berlino, Amburgo, Francoforte, Colonia e Monaco di Baviera, dove operano un totale di undici procuratori delegati europei. Conducono le indagini in modo indipendente e collaborano strettamente con le autorità di polizia, doganali e fiscali nazionali. Possono richiedere misure di esecuzione estese, come perquisizioni domiciliari, sequestri e varie misure di sorveglianza. La Procura Europea (EPPO) ha i propri poteri per intentare azioni penali dinanzi ai tribunali nazionali dei rispettivi Stati membri dell'UE; tuttavia, ad esempio, l'EPPO di Amburgo non è necessariamente tenuta a intentare azioni penali dinanzi a un tribunale di Amburgo. 

Distinzione da OLAF ed Eurojust

Ancor prima della Procura europea (EPPO), esisteva l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), un'agenzia che individua gli abusi di fondi UE ma non conduce direttamente procedimenti penali. Eurojust, con sede all'Aia, coordina da anni la cooperazione tra le autorità giudiziarie nazionali, supporta le squadre investigative comuni (SIC) e l'esecuzione dei mandati d'arresto europei, ma non esercita un proprio potere di azione penale.

Misure investigative, controllo giurisdizionale e diritti dell'imputato

Sebbene il Regolamento sulla Procura dell'Unione Europea contenga disposizioni specifiche, le procedure e gli atti investigativi sono essenzialmente disciplinati dal codice di procedura penale del rispettivo Stato membro dell'UE. Il controllo giurisdizionale di tali procedure pone ripetutamente problemi nella pratica. In una sentenza del 2023, la Corte di giustizia europea ha chiarito che i tribunali dello Stato in cui viene eseguito un provvedimento disposto dalla Procura dell'Unione Europea possono, in linea di principio, esaminare solo l'esecuzione del provvedimento, ma non i suoi motivi sostanziali. Si prevede che seguiranno ulteriori sentenze, che specificheranno il quadro del controllo giurisdizionale e le difese disponibili nei procedimenti della Procura dell'Unione Europea. 

La natura multilingue dei fascicoli, spesso redatti da autorità investigative di diversi Stati membri dell'UE e quindi in diverse lingue, rappresenta inoltre una sfida unica nei procedimenti difensivi dinanzi alla Procura europea (EPPO). Inoltre, è essenziale essere in grado di gestire le misure investigative transfrontaliere e i relativi requisiti legali.

Tipiche accuse e particolarità del procedimento

In Germania, gran parte dei procedimenti della Procura Europea (EPPO) riguarda complesse frodi in materia di IVA, spesso organizzate sotto forma di cosiddette frodi carosello. Questi procedimenti sono spesso caratterizzati da ingenti danni, lunghe indagini, ingenti prove digitali e il coinvolgimento di più Stati, rendendo assolutamente essenziale una difesa penale specializzata.

Difesa penale ad Amburgo, nella Germania settentrionale e in tutta la Germania

Dal nostro ufficio di Amburgo, difendiamo indagati e imputati nei procedimenti dinanzi alla Procura Europea (EPPO) presso i tribunali di Amburgo, Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Brema e in tutta la Germania. Abbiamo già esaminato casi di difesa dinanzi all'EPPO a Düsseldorf, Monaco di Baviera e, in diverse occasioni, ad Amburgo. 

Soprattutto nel caso di perquisizioni, arresti o prime citazioni da parte della Procura europea o di altre autorità inquirenti, è fondamentale rivolgersi a un avvocato penalista esperto in diritto penale economico e tributario e in particolare nella difesa contro i procedimenti EUPO fin dalla fase iniziale. 

In qualità di studio legale penale di Amburgo con una vasta esperienza in procedimenti penali internazionali, siamo a disposizione dei clienti nella Germania settentrionale e in tutta la Germania con breve preavviso, di persona o tramite videoconferenza protetta. Analizziamo le prove, garantiamo il rispetto del diritto processuale nazionale ed europeo e sviluppiamo una strategia difensiva personalizzata, dalle indagini preliminari al processo principale.

Una consulenza legale tempestiva è fondamentale per ridurre al minimo i rischi e rafforzare in modo duraturo la propria posizione.

• Contattateci per una consulenza iniziale riservata.
• Feedback tempestivo quando ci si trova di fronte a misure investigative.
• Supporto discreto, esperto e professionale in tutti i procedimenti della Procura della Repubblica dell'UE.