Derecho penal de cuello blanco
La vida empresarial y los actores involucrados se han convertido cada vez más en el foco de las investigaciones criminales durante años. Si bien el cumplimiento normativo tiene como objetivo prevenir riesgos, faltas de conducta y la comisión de delitos, y las presuntas víctimas suelen ser empresas (financieramente sólidas), nosotros, como abogados defensores penales, nos concentramos en... Defensa individual de acusados, personas imputadas y por supuesto procesados.
Los procedimientos penales y administrativos que entran en el ámbito del derecho penal de cuello blanco se llevan a cabo en particular por sospecha de los siguientes delitos:
- Fraude, fraude de subsidios, fraude de préstamos, fraude de inversiones
- infidelidad
- Delitos de corrupción: Cohecho, aceptación y concesión de beneficios, cohecho en transacciones comerciales
- Delitos de insolvencia, en particular la insolvencia retardada de conformidad con el artículo 15a, párrafo 4, del Código Concursal y la quiebra de conformidad con los artículos 283 y siguientes del Código Penal.
- Derecho penal laboral
- lavado de dinero
- Derecho penal fiscal
Por estos delitos, en el procedimiento principal, es decir, una vez concluida la investigación y formulada la acusación por el Ministerio Fiscal, Salas Penales Comerciales del Tribunal Regional La defensa se enfrenta a menudo a la introducción de extensas porciones de material procesal en el llamado procedimiento de autolectura, a complejas relaciones accionariales y configuraciones fácticas, así como a alegaciones que se basan casi exclusivamente en el trabajo de un solo investigador.
En particular, en el ámbito de la delincuencia de cuello blanco, la cooperación transfronteriza entre las autoridades de investigación de Europa y del resto del mundo se está intensificando cada vez más. Desde 2021, Fiscalía Europea (EPPO) La Fiscalía Europea (EPPO) en Luxemburgo, como fiscalía descentralizada de la Unión Europea, se encarga de la persecución de delitos transfronterizos contra el presupuesto de la UE. Uno de los centros de trabajo de los Fiscales Europeos Delegados se encuentra en Hamburgo. Hemos participado en la defensa de los extensos procedimientos derivados de estas investigaciones desde el principio y, gracias a diversos procedimientos llevados a cabo por la EPPO, conocemos la importancia de la defensa penal en estos casos.