Defensa penal en procedimientos
la Fiscalía Europea (EPPO)
Los abogados de nuestro despacho penal, con sede en Hamburgo, defienden regularmente a clientes en procedimientos penales ante la Fiscalía Europea (EPPO), tanto en Hamburgo, en el norte de Alemania, como en toda Alemania. Contamos con una amplia experiencia defendiendo a clientes en procedimientos ante la EPPO durante la fase de instrucción, ya que nuestro principal objetivo es siempre evitar un juicio. Si esto no es posible en un caso concreto, le acompañaremos en los procedimientos judiciales con nuestra experiencia y atención al detalle. Nos centramos siempre en proteger eficazmente sus derechos en casos penales transfronterizos complejos, que a menudo implican cuantiosas sumas de dinero.
¿Qué hace la Fiscalía Europea?
La Fiscalía Europea (EPPO) es una autoridad independiente de la UE con sede en Luxemburgo que persigue delitos contra el presupuesto de la UE, como el fraude con fondos europeos, la corrupción, el blanqueo de capitales y el fraude transfronterizo del IVA. Los procedimientos siempre tienen una dimensión europea y suelen implicar a varios Estados miembros de la UE.
En Alemania, existen cinco centros en Berlín, Hamburgo, Fráncfort, Colonia y Múnich, donde trabajan un total de once Fiscales Europeos Delegados. Estos realizan investigaciones de forma independiente y cooperan estrechamente con la policía, las aduanas y las autoridades fiscales nacionales. Pueden solicitar medidas coercitivas exhaustivas, como registros domiciliarios, incautaciones y diversas medidas de vigilancia. La Fiscalía Europea (EPPO) tiene competencias propias para presentar cargos ante los tribunales nacionales de los respectivos Estados miembros de la UE; sin embargo, por ejemplo, la EPPO de Hamburgo no está necesariamente obligada a presentar cargos ante un tribunal de Hamburgo.
Distinción con la OLAF y Eurojust
Incluso antes de la Fiscalía Europea (EPPO), existía la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), una agencia que descubre el uso indebido de los fondos de la UE, pero no instruye procedimientos penales por sí misma. Eurojust, con sede en La Haya, lleva años coordinando la cooperación entre las autoridades judiciales nacionales, apoyando a los equipos conjuntos de investigación (ECI) y la ejecución de las órdenes de detención europeas, pero no ejerce su propia competencia para procesar.
Medidas de investigación, revisión judicial y derechos del acusado
Si bien el Reglamento de la Fiscalía Europea contiene disposiciones específicas, los procedimientos y las medidas de investigación se rigen esencialmente por el código de procedimiento penal del respectivo Estado miembro de la UE. La revisión judicial de estos procedimientos plantea reiteradamente problemas en la práctica. En una sentencia de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclaró que los tribunales del Estado donde se ejecuta una medida ordenada por la Fiscalía Europea solo pueden, en principio, revisar la ejecución de la medida, pero no sus fundamentos. Se prevén nuevas sentencias que especifiquen el marco de la revisión judicial y las defensas disponibles en los procedimientos de la Fiscalía Europea.
El carácter multilingüe de los expedientes, a menudo elaborados por autoridades investigadoras de diferentes Estados miembros de la UE y, por lo tanto, en varios idiomas, también supone un reto singular en los procedimientos de defensa ante la Fiscalía Europea (EPPO). Además, es fundamental poder gestionar las medidas de investigación transfronterizas y sus requisitos legales.
Alegaciones típicas y particularidades del procedimiento
En Alemania, gran parte de los procedimientos de la Fiscalía Europea (EPPO) se refieren a fraudes complejos del IVA, a menudo organizados en forma de fraude carrusel. Estos procedimientos se caracterizan frecuentemente por cuantiosas indemnizaciones, largas investigaciones, abundantes pruebas digitales y la participación de múltiples Estados, lo que hace absolutamente esencial una defensa penal especializada.
Defensa penal en Hamburgo, norte de Alemania y en todo el país.
Desde nuestra oficina de Hamburgo, defendemos a sospechosos y acusados en procedimientos ante la Fiscalía Europea (EPPO) en tribunales de Hamburgo, Schleswig-Holstein, Baja Sajonia, Bremen y en toda Alemania. Ya hemos revisado casos de defensa ante la EPPO en Düsseldorf, Múnich y, en varias ocasiones, en Hamburgo.
En particular, en caso de registros, detenciones o primeras citaciones de la Fiscalía Europea u otras autoridades investigadoras, es fundamental contar con un abogado penalista con experiencia en derecho penal económico y fiscal, y en especial en la defensa ante procedimientos de la EUPO en una fase temprana.
Como bufete de abogados penalistas en Hamburgo con amplia experiencia en procedimientos penales internacionales, estamos disponibles para clientes en el norte de Alemania y en toda Alemania con poca antelación, ya sea presencialmente o mediante videoconferencia segura. Analizamos las pruebas, garantizamos el cumplimiento del derecho procesal nacional y europeo y desarrollamos una estrategia de defensa a medida, desde la instrucción hasta el juicio.
El asesoramiento jurídico temprano es crucial para minimizar los riesgos y fortalecer de forma sostenible la propia posición.
- Contáctenos para una consulta inicial confidencial.
- Retroalimentación rápida ante medidas de investigación.
- Apoyo discreto, experimentado y profesional en todos los procedimientos ante la Fiscalía de la UE.