Abogado de fraude de subvenciones en Neumünster

Los subsidios son subsidios financieros estatales Para particulares o empresas. Sirven para promover el desarrollo económico y no están vinculados a ningún rendimiento directo, pero suelen estar sujetos a condiciones. Por ello, están sujetos a una estricta supervisión regulatoria.

El fraude de subvenciones se refiere a beneficios financieros obtenidos ilegalmente en un contexto empresarial y es Parte del derecho penal comercialSe puede iniciar una investigación por fraude de subvenciones incluso si se realizan declaraciones falsas o no se cumplen los requisitos. Una condena puede conllevar no solo multas cuantiosas o penas de prisión, sino también medidas disciplinarias penales, fiscales o profesionales, así como ciertos procedimientos disciplinarios. Cuando una empresa de Neumünster está involucrada, siempre existe el riesgo de dañar su reputación. Es especialmente relevante que los directores generales y los empresarios, especialmente dependiendo de su forma jurídica, también puedan ser considerados personalmente responsables. En caso de daños cuantiosos, esto puede poner en peligro la existencia de una empresa.

Fraude en subsidios

El delito de fraude de subvenciones está regulado en Artículo 264 del Código Penal (StGB). Esta disposición pretende proteger el interés público al garantizar que las ayudas estatales se presten de forma efectiva y legal. 

El fraude en las subvenciones debe basarse, en primer lugar, en una subvención La ley define en el artículo 264, apartado 8, frase 1, del Código Penal un beneficio de este tipo como un beneficio procedente de fondos públicos en virtud del derecho federal o estatal o del derecho de la Unión Europea a empresas o compañías, que se concede al menos en parte sin ninguna contraprestación basada en el mercado, es decir, si es objetivamente de menor valor y está destinado a promover la economía. 

El cumplimiento del delito requiere la adquisición ilícita de financiaciónEsto incluye los siguientes actos:

• La divulgación incorrecta o incompleta de hechos relevantes para la subvención al oferente de la misma que sean beneficiosos para él o para otra persona (artículo 264 (1) n.º 1 del Código Penal alemán), por ejemplo, si se proporcionan datos falsos de la empresa sobre empleados o volumen de negocios.
• El uso indebido del objeto recibido o del pago monetario contrario a una restricción de uso prescrita (artículo 264 (1) n.º 2 del Código Penal alemán), por ejemplo, si los fondos se utilizan indebidamente para fines privados. En estos casos, Intentar castigable.
• Ocultación de hechos relevantes para la subvención al otorgante de la misma (artículo 264 (1) n.º 3 del Código Penal alemán).
• La utilización de un certificado de subvención obtenido mediante información incorrecta o incompleta (artículo 264 (1) nº 4 del Código Penal alemán).

Relevante para los subsidios Según el artículo 264, apartado 9, del Código Penal alemán (StGB), se trata de hechos que se designan como tales por o sobre la base de una ley o de los que depende si se concede, se sigue concediendo o se reclama una subvención. 

La ley también define una caso particularmente grave Defraudación de subvenciones, que en última instancia afecta a la sentencia. Esto incluye casos en los que se obtiene una subvención injustificada de gran cuantía por interés propio manifiesto o mediante el uso de documentos falsificados, o en los que se explota la posición de funcionario (europeo). Además, caso menos grave ocurre cuando el delito se comete como miembro de una pandilla con fines comerciales, es decir, para su comisión continuada.

amenaza de castigo

Dependiendo de la gravedad de la infracción, la ley una multa o pena de prisión de hasta 5 años En casos especialmente graves, ya no es posible imponer una multa; en su lugar, la pena aplicable es de entre seis meses y diez años de prisión. Además, el tribunal puede ordenar medidas como la devolución de fondos, la confiscación de fondos malversados o la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, una condena por fraude de subvenciones suele tener consecuencias fiscales.

El plazo de prescripción para el fraude de subsidios es de cinco años a partir de la fecha de comisión del delito, es decir, desde la fecha de pago del subsidio o del último pago. En el caso del fraude relacionado con pandillas, el plazo de prescripción es de solo diez años.

A diferencia de la evasión fiscal, Divulgación voluntaria no conduce a la impunidad en el fraude de subvenciones, pero poder ella sí mismo sin embargo tener un efecto atenuante sobre la penaAdemás, el artículo 264, párrafo 6, del Código Penal alemán estipula que no se impondrá ninguna sanción si la persona impide voluntariamente la concesión de una subvención o realiza un esfuerzo voluntario y serio para impedirla. Es importante señalar que esta acción voluntaria no es simplemente fingida, ya que, de lo contrario, las circunstancias del delito se habrían descubierto de todos modos. 

Para Directores generales y empresarios Una condena suele conllevar responsabilidad personal por los daños resultantes. Además, una condena firme puede conllevar la inhabilitación para ejercer funciones directivas por hasta cinco años como consecuencia penal secundaria. Esto, a su vez, inhabilita (temporalmente) tanto para la gestión de una sociedad de responsabilidad limitada (GmbH) como para el consejo de administración de una sociedad anónima (AG).

Medidas de investigación y registro domiciliario en Neumünster

En Neumünster, durante las investigaciones también pueden producirse citaciones policiales, registros domiciliarios e incautaciones de bienes. Es recomendable contactar con un abogado desde el principio para evitar errores legales y acceder al expediente de la investigación. 

Si registran su casa, siempre debe tener en cuenta lo siguiente: En caso de un registro de casa de este tipo, debe Tranquilo preservar y cooperar, ya que la resistencia puede considerarse un factor agravante en procedimientos judiciales posteriores. En cualquier caso, es aconsejable Derecho a permanecer en silencio como acusado y no proporcionar ninguna información. Puede ser útil Abogado de Neumünster y que los oficiales esperen con el registro hasta que llegue el abogado. Se debe consultar a un abogado con experiencia en derecho laboral. Sin embargo, en caso de duda, al menos deberían... Testigos consultar. 

Deja que el orden de registro y proporcione una copia, ya que esta especificará qué habitaciones y objetos abarca el registro. Puede entregar estos artículos voluntariamente, pero debe oponerse a su incautación. De ser necesario, serán confiscados. Debe asegurarse de que esto quede registrado detalladamente y obtener una copia. Acompañe a los agentes durante el registro y verifique si se buscan otros artículos además de los enumerados en la orden. Asegúrese de registrar por escrito cualquier acción que se desvíe de la orden e indique errores o infracciones de la ley.

Subvenciones por el coronavirus

La persecución del fraude en subvenciones ha cobrado especial relevancia debido a las ayudas durante la crisis de la pandemia de coronavirus que comenzaron en 2020. Las empresas de Neumünster también se vieron afectadas por estas medidas. Su objetivo principal era mitigar las amenazas económicas y financieras a la existencia de las empresas causadas por los diversos confinamientos. Las ayudas de noviembre y diciembre, otorgadas por el Banco de Inversión y Desarrollo con base en decisiones de los gobiernos federal y estatal, fueron especialmente significativas. Estas subvenciones estuvieron acompañadas de numerosos casos de fraude. Esto se debe a que los fondos se otorgaron con relativa rapidez y sin burocracia, y las condiciones específicas para dicha financiación no siempre estaban definidas con precisión. 

Un requisito previo para recibir subsidios por coronavirus era la existencia de dificultades económicas derivadas de la pandemia. En este contexto, las autoridades solían exigir a los solicitantes que declararan una amenaza para su existencia. No todos los casos de disminución de ingresos como consecuencia de la pandemia dan derecho a recibir subsidios. En este caso, tanto la presentación deliberada como la imprudente de información falsa constituyen un delito. Esto es posible en el caso de una declaración exagerada de pérdidas de ingresos o la ocultación de otras fuentes de ingresos. El uso indebido de fondos recibidos como subsidios para fines privados también es un fenómeno generalizado en el caso de la ayuda de emergencia por coronavirus.

Situación jurídica actual en materia de fraude en subvenciones

Existe mucha jurisprudencia actual en este ámbito, no solo porque, sino también porque, especialmente en el contexto de las subvenciones posteriores al período de la Corona, se han iniciado repetidamente procedimientos penales por denuncias de fraude en las subvenciones.

Defensa penal: Abogados especializados en Neumünster

Si las autoridades detectan una infracción, no solo pueden exigir el reembolso, sino también iniciar un proceso penal. Si se le acusa de fraude de subvenciones en Neumünster, o si ha sido objeto de un registro, una incautación de bienes o incluso un arresto, estaremos encantados de ayudarle como abogados con experiencia en defensa penal.

Preguntas frecuentes