AWG-overtrædelser og embargoovertrædelser

De Udenrigshandelslovgivning I Tyskland regulerer udenrigshandelsloven (AWG) og udenrigshandels- og betalingsforordningen (AWV) økonomiske transaktioner mellem indenlandske og udenlandske lande. Dette omfatter bevægelsen af varer og tjenesteydelser, kapital- og betalingstransaktioner samt bevægelsen af udenlandske aktiver og guld mellem indenlandske residenter. Disse regler er primært reguleret af udenrigshandelsloven (AWG) og udenrigshandels- og betalingsforordningen (AWV). 

Spiller Embargoer Sanktioner spiller en rolle, idet de begrænser den frie udenrigshandel med bestemte lande (delvise embargoer) eller forbyder dem fuldstændigt (totale embargoer). Disse påvirker eksport og import af varer og tjenesteydelser. Totale embargoer er sjældne; delvise embargoer er betydeligt mere almindelige. Formålet med sådanne embargoer er sikkerhedspolitik, primært med det formål at opretholde freden. Overtrædelser af embargoer er underlagt bøder og straffe og retsforfølges i overensstemmelse hermed.

Embargoer kan vedrøre forskellige aspekter af handelstransaktioner. For eksempel er der landespecifikke embargoersom er rettet mod et land eller specifikke grupper af mennesker i et land. Dette er ofte tilfældet med våbenembargoer. Derudover er der varerelaterede embargoer, som er uafhængige af landet og primært skyldes reguleringer. Et eksempel på dette er den såkaldte Forordning om dobbelt anvendelse i Den Europæiske Union (Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 (dobbelt anvendelse) af 5. maj 2009 om oprettelse af en fællesskabsordning for kontrol med eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse). Derudover personlige embargoer Dette resulterer i et forbud mod at give oplysninger til bestemte grupper af personer eller organisationer, der er opført på regeringens sanktionslister. Disse personer må ikke modtage nogen finansielle aktiver eller andre økonomiske ressourcer.

Et aktuelt eksempel er de omfattende sanktioner, som EU har indført mod Rusland siden 2022. EU-sanktioner mod Rusland har været gældende siden 2014; i 2022 blev disse udvidet med yderligere massive sanktioner. Disse omfatter rejseforbud og indefrysning af visse personers midler og aktiver. Desuden Ruslands sanktioner Institutioner såsom politiske partier og virksomheder i militær- eller forsvarssektoren. Derudover gælder eksport- og importrestriktioner på varer til og fra Rusland samt forbud mod levering af visse tjenester.

Regler for udenrigshandel

I Lov om udenrigshandel (AWG) Loven regulerer de økonomiske handelsforbindelser mellem Forbundsrepublikken Tyskland og udlandet. Loven har til formål at regulere udenrigshandelen, indføre import- og eksportrestriktioner og håndhæve handelsembargoer. Den fastsætter blandt andet overvågning og håndhævelse af våbenembargoer og økonomiske sanktioner mod stater. Overtrædelser af loven om udenrigshandel og betalinger udgør også en overtrædelse af skatteloven (AO).

Udenrigshandelsloven (AWG) er bindende for både privatpersoner og organisationer og virksomheder, der deltager i international handel. I henhold til § 1, stk. 1, i AWG er bevægelsen af varer, tjenesteydelser, kapital, betalinger og andre handelstransaktioner med udlandet samt bevægelsen af udenlandske aktiver og guld mellem indenlandske residenter generelt fri. Dette princip er underlagt de restriktioner, der er foreskrevet i AWG eller en lovbestemmelse baseret på AWG.

Risiko for strafferetlige eller administrative procedurer

I tilfælde af overtrædelser af AWG skelner AWG mellem handlinger, der blot klassificeres som administrative lovovertrædelser (§ 19 i AWG), og handlinger, der udgør strafbare handlinger (§ 17 og 18 i AWG).

En forbrydelse ifølge Afsnit 17 AWG gives, når nogen forsætligt overtræder sanktioner eller økonomiske embargoer vedtaget af FN's Sikkerhedsråd eller EU-Rådet. Ifølge § 17, stk. 7 i loven om udenrigshandel og betalinger (AWG) gælder denne bestemmelse for alle tyske statsborgere, uanset hvilket land lovovertrædelsen er begået i. Lovovertrædelsen kan straffes med en fængselsstraf på mellem et og ti år. Ifølge bestemmelsens stk. 2 og 3 forhøjes denne straf, hvis lovovertrædelsen begås i en fremmed magts hemmelige tjeneste, i kommercielle øjemed eller som medlem af en bande. I mindre alvorlige tilfælde eller i tilfælde af hensynsløs adfærd nedsættes straffen dog. 

De Strafferetlige bestemmelser i § 18 AWG omfatter forskellige lovovertrædelser. Disse omfatter blandt andet overtrædelser af et forbud mod import, eksport eller transit, samt overførsel, levering og levering af visse varer eller tjenesteydelser. Derudover er overtrædelse af regler, der kræver licens til eksport, import og investeringer, reguleret, ligesom ulovlig håndtering af indefrosne midler eller økonomiske ressourcer, der er blokeret af sanktioner. Smugling af visse varer og militærspionage er også reguleret i afsnit 18 i udenrigshandels- og betalingsloven (AWG). Disse lovovertrædelser medfører en fængselsstraf på mellem tre måneder og fem år og i sjældne tilfælde en bøde.

Som Administrativ forseelse i henhold til § 19 i AWG Forskellige lovovertrædelser straffes også. Dette er især tilfældet, når en forbrydelse i henhold til udenrigshandels- og betalingsloven begås uagtsomt. Dette er for eksempel tænkeligt, hvis der gives ufuldstændige oplysninger ved ansøgning om eksportlicenser, eller hvis der opstår fejl i driftsprocesser, der resulterer i en overtrædelse. Desuden sanktionerer § 19 (2) i udenrigshandels- og betalingsloven også forsætligt falske erklæringer eller ufuldstændige oplysninger. Dette kan føre til alvorlige økonomiske ulemper og kan straffes med bøder på op til €500.000. 

Ud over de pålagte sanktioner omfatter mulige konsekvenser konfiskation af fortjeneste og salg samt strafferetlige konsekvenser såsom registrering i det centrale handelsregister og endda et forbud mod at drive virksomhed.

Afsnit 23 i AWG indeholder en generel Forpligtelse til at give oplysninger for virksomheder, der deltager i udenrigshandel, for at overvåge overholdelsen af lov om udenrigshandel og betalinger (AWG) og de lovbestemmelser, der er udstedt i henhold til den. I henhold til § 23 (1) i AWG kan blandt andet hovedtoldkontoret og det føderale kontor for økonomi og eksportkontrol (BAFA) anmode om indsendelse af forretningsdokumenter. § 23 (2) i AWG giver adgang til forretningslokaler for de virksomheder, der er forpligtet til at give oplysninger. AWG regulerer også Overvågning af fragt-, post- og rejsetrafik af toldmyndighederne. Varer med oprindelse i dette område skal fremvises og om nødvendigt stilles til rådighed for toldmyndighederne til inspektion.

Undersøgelser af overtrædelser af udenrigshandelsloven kan skyldes tips fra banker, toldinspektioner, uklare eksportdeklarationer eller afvigelser i import- og eksportkontroller. Klager fra forretningspartnere, tidligere medarbejdere eller konkurrenter kan dog også udløse indledning af straffesager.

For at undgå strafferetlige konsekvenser tilbyder AWG muligheden for Frivillig offentliggørelseDette skal være frivilligt og fuldstændigt og er kun effektivt, hvis myndighederne ikke allerede har indledt nogen undersøgelser. Det skal bemærkes, at i dette tilfælde skal al fortjeneste, der er opnået ved forbrydelsen, tilbagebetales. 

Hvis du er mistænkt i en efterforskning, er det altid tilrådeligt at kontakte en advokat med erfaring i AWG-sager. Du bør også lade en advokat vurdere, om det er passende at indgive en frivillig erklæring.

Adfærd under en husransagning

Det sker ofte, at straffesager for overtrædelser af loven om udenrigshandel og betalinger (AWG) først bliver kendt af den tiltalte under en husransagning. I AWG-sager udføres disse ransagninger normalt af toldvæsenet eller toldefterforskningskontoret.

I tilfælde af en husransagning bør du helt sikkert Stille bevare og samarbejde, da modstand kan betragtes som en skærpende faktor i senere retssager. Under alle omstændigheder er det tilrådeligt at Ret til at tie stille som tiltalt person og ikke at give nogen oplysninger. Det er afgørende, at der udføres en ransagning i det øjeblik, ransagningen finder sted. advokat  Betjentene bør instrueres i at vente, indtil advokaten ankommer, før de udfører ransagningen. I tvivlstilfælde bør de dog mindst Vidner konsultere. 

Lad ransagningskendelse og fremsend en kopi, da dette vil angive, hvilke rum og genstande der ransages. Du kan indgive disse genstande frivilligt, men du bør gøre indsigelse mod deres beslaglæggelse. Om nødvendigt vil de blive konfiskeret. Du bør sikre, at dette registreres detaljeret, og indhente en kopi. Ledsag betjentene under ransagningen, og kontroller, om de leder efter andre genstande end dem, der er anført i arrestordren. Forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af ransagningsreglerne vil gøre de indhentede beviser ubrugelige.

Risiko for anholdelse og arrestordre

Overtrædelser af udenrigshandels- og betalingsloven (AWG) kan straffes med betydelige fængselsstraffe. Derfor er der altid en risiko for, at der udstedes en arrestordre mod den tiltalte, at de anholdes, og at de varetægtsfængsles indtil hovedforhandlingen. Dette kræver stærk mistanke og grundlag for tilbageholdelse, såsom risiko for at undslippe, risiko for gentagelse eller risiko for obstruktion af retssystemet. Desværre konkluderer efterforskende dommere i sager, der involverer lovovertrædelser med international forbindelse – såsom AWG-overtrædelser relateret til eksport og import – hurtigt, at der er risiko for at undslippe.

Bei einer Festnahme ist die beschuldigte Person spätestend am Folgetag dem Haftrichter vorzuführen. Dann ist ein Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Es ist dringend zu raten, einen Anwalt mit Erfahrung in der Verteidigung von Beschuldigten in Untersuchungshaft und insbesondere auch in AWG-Verfahren zu wählen.